本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღღღ、准确ღღღღ、完整ღღღღ，没有虚假记载ღღღღ、误导性陈述或重大遗漏尊龙凯时官方网站ღღღღ。

　　山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年5月5日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2019年第二次临时会议的通知ღღღღ，并于2019年5月10日以通讯表决的方式召开会议门神和毕加索ღღღღ。会议应参加董事9名ღღღღ，实际参加董事9名ღღღღ，会议符合有关法律ღღღღ、法规ღღღღ、规章和《公司章程》的规定ღღღღ。

　　将原《公司章程》“第十三条ღღღღ：经依法登记ღღღღ，公司经营范围是ღღღღ：环保ღღღღ、建筑智能化ღღღღ、市政公用工程设计ღღღღ、施工ღღღღ、工程总承包ღღღღ；水污染治理工程ღღღღ、污水处理及再生利用工程门神和毕加索ღღღღ、工业废水废弃物处理工程ღღღღ、大气污染治理工程总承包ღღღღ；地源热泵工程总承包ღღღღ；环保设备ღღღღ、水处理设备的开发ღღღღ、生产ღღღღ、销售ღღღღ、安装ღღღღ；二氧化氯制备成套装置的集成ღღღღ、销售ღღღღ、安装及技术服务ღღღღ；二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）ღღღღ；次氯酸钠发生器的开发ღღღღ、生产门神和毕加索尊龙凯时官方网站ღღღღ、销售ღღღღ、安装ღღღღ；消毒产品的销售ღღღღ；计算机软件技术开发及服务ღღღღ、产品销售ღღღღ；计算机集成及网络工程施工ღღღღ；工业自动控制设备ღღღღ、信息设备ღღღღ、大屏幕显示设备开发ღღღღ、生产门神和毕加索ღღღღ、销售ღღღღ、安装ღღღღ；沥青ღღღღ、防水材料销售ღღღღ；房屋租赁ღღღღ；高新技术开发ღღღღ、成果转让ღღღღ、技术服务ღღღღ；进出口业务ღღღღ。（依法须经批准的项目ღღღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღღღღ。”

　　修改为ღღღღ：“第十三条 经依法登记ღღღღ，公司经营范围是ღღღღ：二氧化氯制备成套装置的集成尊龙凯时官方网站ღღღღ、销售ღღღღ、安装及技术服务ღღღღ；二氧化氯发生器ღღღღ、次氯酸钠发生器ღღღღ、臭氧发生器的开发ღღღღ、生产ღღღღ、销售ღღღღ、安装及技术服务ღღღღ；消毒产品ღღღღ、环保设备ღღღღ、水处理设备的开发ღღღღ、生产ღღღღ、销售ღღღღ、安装ღღღღ；智慧协同消毒系统的开发及应用ღღღღ；环保ღღღღ、建筑智能化ღღღღ、市政公用工程设计ღღღღ、施工ღღღღ、工程总承包ღღღღ；水污染治理工程ღღღღ、污水处理及再生利用工程ღღღღ、工业废水废气废物处理工程ღღღღ、大气污染治理工程总承包ღღღღ；地源热泵工程总承包ღღღღ；计算机软件技术开发及服务ღღღღ、产品销售ღღღღ；计算机集成及网络工程施工ღღღღ；工业自动控制设备ღღღღ、信息设备ღღღღ、大屏幕显示设备开发ღღღღ、生产尊龙凯时官方网站ღღღღ、销售ღღღღ、安装ღღღღ；沥青ღღღღ、防水材料销售ღღღღ；房屋租赁ღღღღ；高新技术开发ღღღღ、成果转让ღღღღ、技术服务ღღღღ；进出口业务ღღღღ。（依法须经批准的项目ღღღღ，经相关部门批准后方可开展经营活动ღღღღ。）”

　　二ღღღღ、以9票同意 0票弃权0 票反对的表决结果ღღღღ，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》ღღღღ，决定于2019年5月28日召开公司2019年第一次临时股东大会ღღღღ。具体内容见 “关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知”门神和毕加索尊龙凯时官方网站ღღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღღღღ、准确ღღღღ、完整ღღღღ，没有虚假记载ღღღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღღღ。

　　2ღღღღ、会议召集人ღღღღ：公司董事会ღღღღ。公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了“关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案”ღღღღ，决定召集ღღღღ、召开本次股东大会ღღღღ。

　　3ღღღღ、会议召开的合法ღღღღ、合规性ღღღღ：董事会认为本次会议的召开符合有关法律ღღღღ、行政法规ღღღღ、部门规章ღღღღ、规范性文件和《公司章程》的规定ღღღღ。

　　4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (投票时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间ღღღღ。

　　5ღღღღ、会议的召开方式ღღღღ： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式ღღღღ。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台ღღღღ，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღღღღ。

　　7.1截至2019年5月22日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人ღღღღ；

　　1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明ღღღღ、股票账户卡ღღღღ；代理他人出席会议的ღღღღ，应出示代理人有效身份证件尊龙凯时官方网站ღღღღ、股东授权委托书ღღღღ、股东股票账户卡ღღღღ、股东有效证件复印件ღღღღ。

　　1.2法人股东法定代表人出席会议的ღღღღ，应出示本人身份证ღღღღ、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღღღღ、法人营业执照和股票账户卡ღღღღ；代理人出席会议的门神和毕加索ღღღღ，代理人应出示本人身份证ღღღღ、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书ღღღღ、法人营业执照和股票账户卡ღღღღ。

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票ღღღღ。网络投票的投票程序及要求详见附件一ღღღღ。

　　3ღღღღ、议案设置及意见表决（1）议案设置（2）填报表决意见ღღღღ：同意ღღღღ、反对ღღღღ、弃权（3）股东对总议案进行投票ღღღღ，视为对所有提案表达相同意见ღღღღ。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღღღღ，以第一次有效投票为准ღღღღ。如股东先对具体提案投票表决ღღღღ，再对总议案投票表决ღღღღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღღღღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღღღღ；如先对总议案投票表决ღღღღ，再对具体提案投票表决ღღღღ，则以总议案的表决意见为准ღღღღ。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日） 15:00ღღღღ，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）15:00ღღღღ。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票ღღღღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღღღღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღღღღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅ღღღღ。

　　兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会ღღღღ，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票ღღღღ，并代为签署本次会议需要签署的相关文件ღღღღ。

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示,在相应项下划“”号）ღღღღ；没有明确投票指示的ღღღღ，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票ღღღღ。尊龙凯时人生就是博ღღღღ，尊龙凯时官网ღღღღ，中水回用工程ღღღღ，